web
statistics
Noticias

Fiscalía detectó movimientos de Chang por al menos US$ 4 millones

Fiscalía detectó movimientos de Chang por al menos US$ 4 millones

13/10/2016 15:21:29
Otra operación por US$ 2 millones de dólares no se concretó. El propietario de Grupo Arcano tendría además una caja de seguridad en el USB Bank de Suiza, cuyo contenido se desconoce.

De acuerdo con información de La Segunda, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) del Ministerio Público, entregó a la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, un detallado reporte de movimientos financiero del propietario de grupo Arcano, Alberto Chang.

De acuerdo con las cifras, entre abril y junio de este año, previo a su huída a Malta, Chang movió en sus cuentas al menos US$ 4 millones, en tanto que hubo operaciones por otros US$ 2 millones, que no logró concretar.

El informe identificó diversas cuentas vinculadas a Chang en el Societé Generale Bank & Trust en Luxemburgo, las que fueron utilizadas en al menos tres operaciones financieras y en aquellas que no pudieron realizarse.

Según la información del vespertino, los datos de la UAF confirmaron la existencia de las cuentas en Luxemburgo, de las que los abogados querellantes tenían referencias, pero no datos exactos.

También, se reportaron movimientos desde Malta, por medio de una cuenta en el Reino Unido y según la publicación, Chang tendría una caja de seguridad en el USB de Suiza, cuyo contenido se desconoce.

En noviembre de 2015, además, el informe sostiene que Chang realizó compras de dos propiedades “de alto valor comercial” una en Malta y la otra en las Islas Vírgenes Británicas, por cerca de US$ 24 millones.

El reporte de la Fiscalía plantea que las operaciones podrían ser “indiciarias de conductas de ocultamiento de fondos” y “lavado de dinero”.

Noticias

More in Noticias